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Geral
Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Veja como ele funciona e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil.
QUEBRAS DE SIGILO
PF suspeita de crime financeiro e avança sobre resort ligado a Toffoli
O integrante do STF não é investigado pela PF, mas há expectativa na corporação de que transações relacionadas a ele e à sua família apareçam nos dados
Editorial
Avanços na guerra ao crime financeiro
O combate à atividade financeira ilegal adquire importância ainda maior quando se considera que as facções criminosas no Brasil se tornaram organizações transna
CRIME FINANCEIRO
Polícia apreende mais de R$ 170 mil que estavam em sutiã de mulher
Suspeita não conseguiu comprovar origem lícita da quantia e responderá por crime financeiro
FRAUDE
PF desmantela esquema de crime financeiro e lavagem de dinheiro
Operação sequestrou bens e valores em Minas e em Brasília; foram cumpridos mandados de busca e apreensão, intimações e indiciamentos
